公告日期：2024-05-15

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-032
海信视像科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会、第九届监事会任期即将于 2024 年 6 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关文件的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5
名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 5 月 14 日召开第九届董事会第四十二次会议
审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》，前述两项议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，两项议案均尚需提交公司股东大会审议。

经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名于芝涛先生、贾少谦先生、刘鑫先生、朱聃先生、李炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

董事会提名委员会认为：

公司第十届董事会候选人提名方式和程序符合有关法律法规及《公司章程》相关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

公司已按照相关规定将独立董事候选人有关材料报送上海证券交易所，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成。公司于 2024 年 5 月
14 日召开第九届监事会第二十九次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举监
事候选人的议案》。前述议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议
案尚需提交公司股东大会审议。

经征得本人同意后，监事会提名陈彩霞女士、孙佳慧女士为第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举通过，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

经审查，公司第十届监事会候选人具备担任公司监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日

附件：非独立董事、独立董事、监事候选人简历
一、第十届董事会非独立董事候选人简历

于芝涛：浙江大学光电子专业学士；曾任海信集团有限公司研发工程师，青岛海信移动通信技术有限公司副总经理，本公司软件研发部、海外研发部总经理及研发中心副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理，聚好看科技股份有限公司公司总经理，本公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司总裁、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事长。

贾少谦：山东大学管理学硕士；历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，本公司监事长，海信家电集团股份有限公司副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信家电集团股份有限公司总裁，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司董事长、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事。

刘鑫：历任本公司计划财务部副经理、财务中心副总监、财务中心总监、信息化推进部部长、财务经营管理部部长、副总会计师、总会计师，海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长，青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务；现任海信集团控股股份有限公司董事、财务负责人，本公司董事。
朱聃：曾任……
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