公告日期:2024-05-18
证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2024-049
赛轮集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,658,347,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.4348
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长刘燕华女士主持,会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事张建先生、独立董事董华女士、独立董
事鲍在山先生以通讯方式出席本次会议;董事袁仲雪先生因工作原因未能出
席本次会议,独立董事许春华女士因身体原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 (%) 票数 (%)
A 股 1,658,060,798 99.9826 226,000 0.0136 60,900 0.0038
2、 议案名称:《2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,658,060,798 99.9826 226,000 0.0136 60,900 0.0038
3、 议案名称:《2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,658,060,798 99.9826 226,000 0.0136 60,900 0.0038
4、 议案名称:《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,658,016,198 99.9800 331,400 0.0199 100 0.0001
5、 议案名称:《2023 年年度报告及摘要》
审议结……
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