公告日期：2024-05-17

中国国际航空股份有限公司

二○二三年度股东大会

会议资料

二○二四年五月


会 议 须 知

为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国国航）股东在本公司2023年度股东大会（以下简称本次会议）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意事项。

五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公司章程》，本次会议第1-6项议案为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；本次会议第7项议案为特别决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东代理人、一名监事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

I


会 议 议 程

时间：现场会议召开时间为2024年5月30日 11:00

地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室
主持人：董事长 马崇贤先生

议程：

一、主持人宣布本次会议开始，介绍股东及股东代理人到会情况

二、董事会秘书报告与会股东及股东代理人所代表的有表决权的股份情况及本次会议合法性情况

三、与会股东及股东代理人对议案进行审议和表决

1.关于2023年度董事会工作报告的议案

2.关于2023年度监事会工作报告的议案

3.关于2023年度财务报告的议案

4.关于2023年度利润分配方案的议案

5.关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

6.关于续聘2024年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

7.关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案

四、报告事项：独立董事2023年度述职报告

五、本次会议休会（统计现场表决结果）

六、宣布本次会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

七、主持人宣布本次现场会议结束

II


中国国际航空股份有限公司 2023 年度股东大会议案一

关于2023年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过2023年度董事会工作报告，现提请公司股东大会审议批准。

提请各位股东、股东代理人审议。

文件：2023年度董事会工作报告


中国国际航空股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年
新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，公司发展面临错综复杂形势。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院决策部署，落实国资委工作要求，坚持“两个一以贯之”，董事会运作规范性和有效性不断增强，安全生产态势总体平稳、效益攻坚取得实效，公司治理水平和治理能力稳步提升，有力支撑创建世界一流航空运输产业集团的战略，推动公司高质量发展。

一、在完善公司治理中加强党的领导

（一）加强党的领导。全力抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和配合中央巡视两项重大政治任务；认真落实《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则》精神；推动落实《提高央企控股上市公司质量工作方案》；跟踪落实巡视、各类审计、决算批复意见的整改工作；……
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