公告日期：2024-05-17

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-021 号

中国外运股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日11 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日

至 2024 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √ √

3 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √ √

4 关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 √ √

5 关于 2024 年度财务预算的议案 √ √

6 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √ √

7 关于申请 2024 年中期利润分配方案的授权的议案 √ √

8 关于续聘 2024 年度外部审计师的议案 √ √

9 关于向控股子公司提供借款的议案 √ √

10 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案 √ √

11 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案 √ √

12 关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案 √ √

13 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案 √ √

14 关于 2024 年度担保预计情况的议案 √ √

15 关于修订《公司章程》的议案 √ √

16 关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案 ……
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