公告日期：2024-05-10

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-025

南通海星电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日

至 2024 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董 √

事工作制度》的议案

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人 应选董事（6）人
的议案

3.01 严季新 √

3.02 施克俭 √

3.03 周小兵 √

3.04 孙新明 √

3.05 王建中 √

3.06 朱建东 √


4.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的 应选独立董事（3）人
议案

4.01 徐光华 √

4.02 顾卫平 √

4.03 金学军 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在 2024 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会
议审议通过。内容详见公司 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2，3，4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意……
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