公告日期:2024-05-10
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2024-021
南通海星电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 05 月 09 日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 156,541,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 65.4436
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规
定,程序合法。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,非独立董事朱建东先生因工作原因未出席;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书兼财务总监出席了本次会议;公司内审部部长列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 156,541,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 156,541,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 156,541,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 156,541,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 ……
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