公告日期：2024-05-11

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-044
上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛剑环境”） 于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监 事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理 人员、审计部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举 张伟明先生、许云先生、聂磊先生、沈华峰先生担任公司第三届董事会非独立董 事；选举田新民先生、何芹女士、封薛明先生担任公司第三届董事会独立董事。
公司第三届董事会由本次股东大会选举的4名非独立董事及3名独立董事组 成，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1、董事长选举情况

2024年5月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举
公司第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张伟明先生担任公司董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、董事会专门委员会选举情况

2024年5月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 张伟明 张伟明、封薛明、聂 磊

审计委员会 何 芹 何 芹、田新民、沈华峰

提名委员会 田新民 田新民、张伟明、封薛明

薪酬与考核委员会 封薛明 封薛明、何 芹、聂 磊

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）何芹女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举刘庆磊先生、周热情先生为公司第三届监事会非职工代表监事；公司于2024年4月17日召开职工代表大会，选举韩香云女士担任公司第三届监事会职工代表监事。
本次股东大会选举的2名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况


2024年5月10日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举刘庆磊先生担任公司监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年5月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张伟明先生为公司总经理，聘任许云先生、聂磊先生、章学春先生为公司副总经理，聘任郁洪伟先生为公司财务负责人，聘任聂磊先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。