公告日期：2024-05-11

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-043
上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以书面等方式送达全体监事。经全体监事同
意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议经半数以上监事共同推举，由刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 11 日

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