公告日期：2024-05-17

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-027

债券代码：113610 证券简称：灵康转债

灵康药业集团股份有限公司

关于召开“灵康转债”2024 年第一次债券持有人会
议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业
集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1 日
公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
525,000,000 元，期限 6 年。

2、根据《灵康药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
(以下简称“《可转债持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

3、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、
《可转债持有人会议规则》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届
董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》，公司董事会提议召开 2024 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议《关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案》，现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2024 年 6 月 14 日上午 10:30

3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，
浙江灵康药业有限公司会议室

4、会议召开和投票方式：本次会议采用现场及通讯相结合方式召开，投票采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为
准。

5、债权登记日：2024 年 6 月 7 日

6、出席对象：

（1）截至 2024 年 6 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司“灵康转债”持有人。上述公司债券持有人均有权
出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必是公司债券持有人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

二、会议审议事项

关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案

三、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 6 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙

江灵康药业有限公司会议室

3、登记办法：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理

人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一，下同）、持有本
期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文
件；

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法
律规定的其他证明文件；

（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书、委托……
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