公告日期：2024-05-14

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-031
广东松炀再生资源股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 16 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603863 松炀资源 2024/5/13

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

12 关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案
2、 取消议案原因

公司于 2024 年 4 月22 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司
2024 年度审计机构及内部审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。上述事项尚需公司股东大会审议。

近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步确定，基于审慎性原则，经公司董事会慎重考虑，决定取消大华所担任公司 2024 年度审计机构及内部审计机构，取消 2023 年年度股东大会中第 12 项提案，即《关于续聘公司2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》。公司就本次取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源
会议室。
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 √

的议案

2 2023 年度董事会工作报告 √

3 2023 年度监事会工作报告 √

4 2023 年度独立董事述职报告 √

5 2023 年度财务决算报告 √

6 关于公司 2023 年度利润分配的预案 √

7 2024 年度财务预算报告 √

8 关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪 √

酬情况及 2024 年薪酬计划的议案

9 关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 √

薪酬计划的议案

关于公司 2024 年度向……
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