公告日期：2024-05-16

江苏龙蟠科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目 录

一、2023 年年度股东大会会议须知
二、2023 年年度股东大会会议议程
三、2023 年年度股东大会会议议案
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》
8、《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
14、《关于 2023 年度计提减值准备的议案》
15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》17、《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》


江苏龙蟠科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大会的全体人员遵照执行。

一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2024年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


江苏龙蟠科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、会议地点

（一）现场股东大会

会议时间：2024 年 5 月 24 日上午 10:00

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

（二）网络投票

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，
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